來(lái)源：江南都市報(bào)

　　盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號(hào)的“DGCX鑫慷嘉”平臺(tái)突然爆雷。

　　近日，“DGCX鑫慷嘉”在社交平臺(tái)引發(fā)熱議，網(wǎng)傳這一平臺(tái)共計(jì)200萬(wàn)名投資者參與其中，涉案金額高達(dá)130億元。網(wǎng)傳圖片顯示，在平臺(tái)資金無(wú)法提現(xiàn)兌付后，公司創(chuàng)辦人黃鑫在會(huì)員交流群中宣稱，其本人已在國(guó)外。

　　另?yè)?jù)報(bào)道，一個(gè)名為“鑫慷嘉”的平臺(tái)，利用迪拜石油、大數(shù)據(jù)、USDT穩(wěn)定幣等諸多概念，導(dǎo)致多達(dá)200萬(wàn)名會(huì)員淪為苦主，涉款130億元人民幣，該平臺(tái)于6月底爆雷。

　　多層級(jí)“拉人頭”

　　疑似開(kāi)展傳銷活動(dòng)

　　今年4月8日，迪拜黃金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）發(fā)布警示消息稱，DGCX在中國(guó)并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。任何聲稱與DGCX存在此類聯(lián)系的實(shí)體或個(gè)人，均未獲得DGCX的官方授權(quán)。此外，需特別注意目前網(wǎng)絡(luò)上流傳的DGCX應(yīng)用程序并非由DGCX授權(quán)或開(kāi)發(fā)的投資應(yīng)用。我們強(qiáng)烈建議投資者保持警惕，避免下載不明軟件、點(diǎn)擊陌生鏈接或掃描不明二維碼。

　　多地監(jiān)管部門

　　對(duì)鑫慷嘉進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

　　事實(shí)上，已有多地監(jiān)管部門對(duì)鑫慷嘉進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

　　2025年4月10日，四川省宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示（以下簡(jiǎn)稱《提示》）表示，“DGCX鑫慷嘉大數(shù)據(jù)”平臺(tái)疑似打著國(guó)際知名金融交易平臺(tái)“DGCX”的旗號(hào)，通過(guò)設(shè)立虛擬交易場(chǎng)所和線下發(fā)展會(huì)員的方式，開(kāi)展“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等網(wǎng)絡(luò)投資活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)巨大。

　　《提示》提到，“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”交易平臺(tái)原名為“”，起盤(pán)于2023年5月份，當(dāng)年9月10日從“中國(guó)石油”平臺(tái)數(shù)據(jù)遷移至“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”交易平臺(tái)，網(wǎng)站IP地址在美國(guó)。會(huì)員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)App后，跟隨所謂的老師進(jìn)行操作，預(yù)測(cè)后續(xù)行情漲跌方向，以期獲得高額收益，事實(shí)上平臺(tái)交易行情和走勢(shì)均可由后臺(tái)隨意操控和篡改，充滿了欺詐性質(zhì)。

　　同時(shí)，組織者宣稱該平臺(tái)為某鑫慷嘉大數(shù)據(jù)公司，主要為會(huì)員提供“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等投資項(xiàng)目服務(wù)，目前投資項(xiàng)目是買賣美元。經(jīng)查詢，某鑫慷嘉大數(shù)據(jù)公司無(wú)實(shí)繳注冊(cè)資金，經(jīng)營(yíng)范圍中并沒(méi)有代理投資理財(cái)、代理金融衍生品交易等事宜，也未獲得國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)或代理金融業(yè)務(wù)許可。加之，交易資金進(jìn)入個(gè)人或第三方公司的賬戶，缺乏正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和保護(hù)措施，資金安全將難以得到保障。

　　“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”平臺(tái)疑似開(kāi)展傳銷活動(dòng)。“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”平臺(tái)將全國(guó)劃分為四大戰(zhàn)區(qū)，每個(gè)戰(zhàn)區(qū)又分為省、市和縣（區(qū)）級(jí)，通過(guò)線下發(fā)展會(huì)員，不定期聚集和微信建群的方式進(jìn)行宣傳。宣傳內(nèi)容中有司令員、軍、師、旅、團(tuán)、營(yíng)、連、排等軍隊(duì)職級(jí)稱謂，疑似在不同區(qū)域以發(fā)展成員多少確定級(jí)別和分成比例。這種金字塔式的組織架構(gòu)和拉新人投資逐級(jí)分成的模式是典型的傳銷模式，若無(wú)新資金進(jìn)入，平臺(tái)將難以為繼，必將暴雷。

　　6月3日，湖南省委金融辦發(fā)布提示稱，“鑫慷嘉”平臺(tái)、微信公眾號(hào)等公開(kāi)宣傳虛假境外期貨投資項(xiàng)目并承諾高額返利，通過(guò)虛擬幣交易與多層級(jí)“拉人頭”分利模式展業(yè)，存在較大的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

　　另外，7月7日，湖南桃江縣公安局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，“DGCX鑫康嘉”平臺(tái)盜用迪拜黃金與商品交易所（DGCX）的名義吸引資金，在沒(méi)有取得授權(quán)和相關(guān)資質(zhì)的情況下，謊稱自己是DGCX交易所的中國(guó)分站，并承諾高額回報(bào)，該平臺(tái)以發(fā)展成員多少確定級(jí)別和分成比例。2025年6月25日開(kāi)始，“DGCX鑫康嘉”平臺(tái)本金已無(wú)法正常提現(xiàn)，且通過(guò)設(shè)置高額“手續(xù)費(fèi)”等條件限制利潤(rùn)提現(xiàn)，該行為已涉嫌集資詐騙。此類企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式存在較大風(fēng)險(xiǎn)，一旦資金鏈斷裂，將導(dǎo)致投資者遭受重大財(cái)產(chǎn)損失。

　　源：每日經(jīng)濟(jì)新聞、北京商報(bào)、直新聞等